Société Anonyme au capital de 2 000 000 D
Siège social : Henchir Tabaiess - 1060 Utique
I- Approbation des états financiers 2010 et Renouvellement du mandat des administrateurs et du mandat du commissaire aux comptes
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 Mai 2011, enregistré à la Recette des Finances de Bizerte le 18 Mai 2011 sous le n° 11801549 quittance M013004, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2010;
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013. Ces administrateurs sont :
- Monsieur Hassine Doghri
- Monsieur Mustapha El Haddad
- La société COTIF SICAR
- La société CARTE
- La société Linde Gas Tunisie
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société «Les commissaires associés MTBF», pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers 2013.
II- Reconduction des fonctions du Président du conseil et nomination d'un nouveau Directeur Général
Le conseil d'administration du 17 Mai 2011 dont le procès verbal est enregistré à la recette des finances de Bizerte le 18 Mai 2011 sous le numéro 11801548 quittance n° M013003 a reconduit les fonctions du Président du conseil et a nommé un nouveau Directeur Général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Tahar Hajji, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2013.
Monsieur Tahar Hajji a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
III- Dépôt légal
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Bizerte en date du 20 Mai 2011 sous le n° D2413552004 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2011;
- Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2010;
- Le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2010.
- Procès verbal du conseil d'administration du 17 Mai 2011.
Le conseil d'administration