استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف

سوموسار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 24.255.000 دينار

المقر الاجتماعي : منزل الحياة زرمدين المنستير

م ج : 039247/D/A/M/000

السجل التجاري : 117061996 ب

أتشرف بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية لشركتنا والتي ستنعقد يوم الثلاثاء

14 جوان 2011 على الساعة الحادي عشر صباحا بنزل الرجنسي – قمرت – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2010.

2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2010.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2010.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تخصيص النتائج للسنة المالية 2010. 6. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركاء التجارية.

7. تجديد / تعيين مراقبي حسابات.

8. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

9. إعلام المساهمين بتجاوز البعض منهم عتبات المساهمة.

10. تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2010. 11. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

12. مسائل مختلفة.

13. منح النفوذ للقيام بإجراءات.

كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

مجلس الإدارة