استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 جوان 2011
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 170.000.000 دينارا
المقر الرئيسي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
السجل التجاري : B187881996 تونس يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 جوان 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل ريجنسي ضواحي قرطاج – قمرت.
جدول الأعمال :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة حول السنة المالية 2010.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2010.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون 65-2001 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2010.
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2010. 6- رخصة لإصدار قرض أو عدة قروض رقاعية عادية و/أو مشروطة.
7- تجيد مدة تعيين أعضاء مجلس الادارة. 8- تحديد مبلغ منحة الحضور.
9- تفويض قصد القيام بالإجراءات.
10- تجاوز العتبة.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للاستدعاء).
وعلى كل من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 14 جوان 2011.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).
مجلس الادارة