استدعاء للجمعية العامة العادية والجمعية العامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية للحوم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1600 000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق الخليدية - حي المكي 1135 نعسان
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للحوم مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 14 جوان 2011 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدولي الأعمال الآتيين : الجمعية العامة العادية : الساعة 10
المصادقة على تأخير أجل انعقاد الجمعية العامة العادية.
تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2009.
تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2009.
تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2009 المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2009 وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. رصد نتائج سنة 2009.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على تسمية عضو جديد لمجلس الإدارة
تسمية مراقب حسابات للسنوات 2010 - 2011 و 2012.
التفويض لإتمام الإجراءات.
الجمعية العامة الخارقة للعادة : الساعة 11
المصادقة على تأخير أجل انعقاد الجمعية العامة الخارقة للعادة.
إحصاء مجموع الخسائر المتراكمة إلى غاية 31 ديسمبر 2009.
مواصلة نشاط الشركة.
مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة