استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة النزل للواحات السياحية التونسية رأس مالها : 18 650 000 دينار

30 نهج الكويت نزل ابن خلدون 1002 تونس

المعرف الجبائي : 23712B

سجل التجاري : B0138512007

إن السادة المساهمين في شركة النزل

للواحات | السياحية | التونسية | مدعوون

لحضور.

1- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 15 جوان 2011 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

• فحص قوائم المالية لسنة 2010.

• تلاوة تقرير التصرف لسنة 2010.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبة الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - المصادقة على الإتفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تحديد مكافآت الحضور.

• إسناد النفوذ.

2- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم بالمقر الإجتماعي للشركة إثر الجلسة العامة العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقانون الأساسي الجديد للشركة.

• تلاوة التنقيحات وتحيين القانون الأساسي للشركة.

• المصادقة على نص القانون الأساسي المحيين.

• إسناد النفوذ.