استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة العقارية والسياحية بطبرقة
رأس مالها : 4 523 660 دينار
30، نهج الكويت نزل ابن خلدون 1002 تونس
المعرف الجبائي : 007495T
السجل التجاري : B0142032007
إن السادة المساهمين في الشركة العقارية والسياحية بطبرقة مدعوون لحضور :
1 الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 15 جوان 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
فحص قوائم المالية لسنة 2010،
تلاوة تقرير التصرف لسنة 2010،
تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبة الحسابات،
المصادقة على قوائم المالية لسنة 2010، المصادقة على الاتفاقيات المقننة،
تخصيص النتائج،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تحديد مكافآت الحضور،
تعيين مراقب حسابات،
إسناد النفوذ.
2 الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم بالمقر الاجتماعي للشركة إثر الجلسة العامة العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقانون الأساسي الجديد للشركة،
تلاوة التنقيحات وتحيين القانون الأساسي للشركة،
المصادقة على نص القانون الأساسي المحين،
إسناد نفوذ.