تعيين مراقب حسابات

تعيين مراقب حسابات

تعيين أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مدير عام

الشركة الجديدة للبطاريات – نور –

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.600.000 دينار

سجل تجاري عدد : B2478702007

المقر الإجتماعي : طريق سوسة كلم 6 – مقرين

حسب محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 ديسمبر 2010 ومسجل بالقباضة المالية

بمقرين تحت عدد 11701400 وحسب وصل عدد M027032 بتاريخ 5 ماي 2011 قرر جميع الشركاء ما يلي :

• المصادقة على الموازنة لسنة 2009.

• تجديد تفويض الشركة التونسية للبطاريات (نور) والسيد فتحي الغالي وتعيين شركة نور للتوزيع لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي تنظر في موازنة 2012.

• تعيين شركة TCA – La Societe Tunisian Consulting Auditing ممثلة في شخص

مديرها السيد بشير نادري كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي تنظر في موازنة 2012.

حسب محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 27 ديسمبر 2010 مسجل بالقباضة المالية بمقرين في 6 ماي 2011 تحت عدد 11701399 وحسب وصل عدد M027025، قرر أعضاء مجلس الإدارة إعادة تعيين السيد فتحي الغالي رئيسا مديرا عاما وإعطائه النفوذ المطلق الذي نص عليه القانون الأساسي للشركة كما أعطى المجلس للسيد فتحي الغالي الصلاحيات اللازمة لإمضاء كل عقود القروض وإعطاء الرهون اللازمة لصالح المؤسسات البنكية المقروضة.

وقد وقع إيداع نسختين أصليتين من محضر إجتماع الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 ديسمبر 2010 لدى كتابة المحكمة

الإبتدائية | ببن | عروس | تحت | عدد

201125978 بتاريخ 25 ماي 2011.