استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية حليب تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040
السجل التجاري : س – ت – ش : ب 112071996
المحكمة الإبتدائية بسوسة 2
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية "حليب تونس" مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 جوان 2011 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2010.
2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
3- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2010.
6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد المنحة السنوية لأعضاء لجنة التدقيق.
توضع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.
مجلس الإدارة