استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستخلاص السريع
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : مجمع النور الطابق الخامس
المركز العمراني الشمالي 1082 حي المهرجان تونس
السجل التجاري : B1385120002
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الإستخلاص السريع مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 28 جوان 2011 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ومالية الشركة خلال السنة المالية 2010. 2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2010.
3. النظر في تقرير مراقب الحسابات لسنة 2010.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. توظيف نتائج السنة المالية 2010.
6. تحديد قيمة بدلات الحضور للسنة المالية 2010 وكيفية توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8. تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2011 – 2012 – 2013.
وليكن في علم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة قد وضعت على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
عن مجلس الإدارة