استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 22 جوان 2011
البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 112.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
السجل | التجاري | بتونس | رقم
ب 1105941996
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء 22 جوان 2011 على الساعة
العاشرة | صباحا | بنزل | أكروبول، | نهج
رودريقودي فريتاس – ضفاف البحيرة 2045
تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010. - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والتقرير حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك التونسي المختومة في 31 ديسمبر 2010.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المشار إليها بالفصول 200 وما تبعها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 2001 /65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2010. - توزيع نتائج السنة المالية 2010
- المصادقة على تزكية أعضاء بمجلس الإدارة.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة.
- نقل المدخر ذو النظام الخاص إلى حساب مدخر الحيطة.
بإمكان كل مساهم حضور هذه الجلسة وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض. مجلس الإدارة