Banque de Tunisie
Société anonyme
Au capital de 112.500.000 Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
R.C N° B1105941996
Les actionnaires de la Banque de Tunisie sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Mercredi 22 Juin 2011 à 10 heures, à l'HOTEL ACROPOLE, Rue Rodrigo de Freitas, Les Berges du Lac, 2045 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2010,
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes et du rapport sur les états financiers consolidés du Groupe Banque de Tunisie, arrêtés au 31 décembre 2010,
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux Comptes sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux Etablissements de Crédit,
- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2010,
- Affectation du résultat de l'exercice 2010,
- Ratification de la cooptation d'administrateurs,
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux administrateurs,
- Affectation de la réserve à régime spécial au compte de réserve de prévoyance.
Tout actionnaire peut assister à l'assemblée générale ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes-dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.
P/Le conseil d'administration