استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة ليوم الجمعة 24 جوان 2011
شركة سيباليميك تونس
خفية الاسم
م ج : 953847MAM
إن السادة المساهمين في شركة "سيبالميك تونس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الجمعة في 24 جوان 2011 بمقر الشركة المنطقة الصناعية ببن عروس كلم GP16
تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :
1 | الجلسة | العامة | العادية
(الساعة الرابعة بعد الظهر) :
تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2010،
التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2010،
التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2010،
تبويت نتائج سنة 2010،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تجديد مهام مراقب الحسابات.
2 | الجلسة | العامة | الخارقة | للعادة
(الساعة الخامسة بعد الظهر) :
تلاوة وتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة،
حل الشركة قبل الأوان،
تعيين مصفي،
تحديد مهام المصفي،
تفويض للقيام بالإجراءات القانونية من إشهار وتسجيل.
رئيس مجلس الإدارة