Société SEPALUMIC Tunisie S.A
MF : 952847 MAM
Messieurs les actionnaires de la société «SEPLUMIC Tunisie» sont convoqués aux Assemblées Générale ordinaire et extraordinaire qui auront lieu le vendredi 24 juin 2011 au siège social Z.I Ben Arous KM 6 GP 1 pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée Générale Ordinaire à 16 heures :
- Rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2010 ;
- Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2010 ;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et approbation des convocations réglementées prévues par l'article 200 de code des sociétés commerciales ;
- Approbation, s'il y a lieu des états financiers de l'exercice 2010 ;
- Affectation des résultats 2010 ;
- Quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
2- Assemblée Générale Extraordinaire à 17 H :
- Lecture des rapports du conseil d'administration destiné à l'AGE;
- Dissolution anticipée de la société;
- Nomination du liquidateur;
- Pouvoirs du liquidateur;
- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Le président du conseil d'administration