استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ

المقر الإجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء

تعريف جبائي : 1058891R/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 20 جوان 2011 على الساعة الخامسة

بعد | الزوال | بالمعهد | العربي | لرؤساء

المؤسسات بضفاف البحيرة، تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2010 للشركة والمجمع.

• تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة والمجمع.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 للشركة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 للمجمع.

• تخصيص النتائج.

• توزيع المرابيح.

• بدل الحضور.

• المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقبي حسابات الشركة.

• ترخيص للشركة لبيع وشراء أسهمها.

• تجاوز عتبات المساهمة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي المذكور أعلاه.

مجلس الإدارة