De La Société Poulina Group Holding S.A.
Siège Social : Gp1 Km 12 Ezzahra
Matricule Fiscal : 1058891R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Poulina Group Holding S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 20/06/2011 à 17 H, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises aux Berges du Lac du Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H de l'exercice 2010.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société et du groupe P.G.H.
- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2010.
- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2010.
- Affectation de résultat de l'exercice 2010.
- Distribution de dividendes.
- Jetons de présence
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration.
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes.
- Autorisation à la Société d'achat et de vente de ses propres actions.
- Franchissement de seuil.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
Le projet de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social susmentionné.