استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25.500.000 دينار
المقر الإجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري تونس : B1102541996 MF : 1214SAM
ليكن في علم السادة المساهمين أنهم مدعوون للجلسة العامة العادية التي
ص 3191ستنعقد يوم الإربعاء 22 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا بنزل فيم (تونس – النزل الكبير) نهج المنستير المنزه السابع أريانة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط شركة "أرتاس" ومجموعة شركات "أرتاس" خلال السنة المالية 2010.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للقوائم المالية 2010، والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على التقارير، القوائم المالية لسنة 2010 والإتفاقيات.
- توظيف النتائج الصافية للسنة المالية 2010.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنة 2010 وتحديد منحة الحضور.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس المختومة في 31 ديسمبر 2010.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2010.
- تعيين مراقب حسابات ثان جديد.
- تجديد مهمة أو تعيين ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة.
- إعلام بتولي الرئيس المدير العام لمهام في شركات أخرى.
- | تفويض | الصلوحيات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات القانونية.
مجلس الإدارة