Automobile Réseau Tunisien et Services
Artes Concessionnaire Renault
Société anonyme
Au capital de 25.500.000 Dinars
Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis
R.C : Tunis B1102541996
M.F : 1214 SAM
Messieurs les actionnaires de la société ARTES sont convoqués en assemblée générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 22 juin 2011 à 10 Heures à l'hôtel VIEME (TUNIS GRAND HOTEL) Avenue de Monastir El Menzah 7 Ariana, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2010 :
Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
- Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions :
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2010 :
Quitus pour l'exercice 2010 aux administrateurs, et fixation des jetons de présence;
Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2010 :
- Approbation des états financiers consolidés;
- Nomination d'un nouveau Co-commissaire aux comptes;
- Renouvellement de mandat ou nomination de trois administrateurs ;
Information relative à la déclaration des fonctions de direction occupées par le Président Directeur Général dans d'autres sociétés.
Pouvoirs pour formalités.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha- Tunis
Le conseil d'administration