استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تلنات القابضة
شركة خفية الاسم ذات مساهمات عمومية رأس مالها : 11.028.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة النور منطقة العمران الشمالي
1082 – تونس – المهرجان
RC : B112711998
MF : 0496236W
السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة "تلنات القابضة" مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية لشركة
صفحة 49التي ستنعقد يوم 24 جوان 2011 على الساعة الثالثة مساء (15س) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائنة بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعم ال الآت ي :
1- قراءة تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2010.
2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المحاسبية.
3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات تلنات القابضة لسنة 2010.
4- المصادقة عند الإمكان على التقارير والقوائم المالية للشركة الأم وعلى القوائم المجمعة للسنة المالية 2010.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص النتائج لسنة 2010.
7- تحديد منحة الحضور.
8- النظر والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الفرعية.
9- النظر في عملية الشراء وإعادة البيع لأسهم شركة تلنات القابضة في نطاق تعديل تسعيرتها في السوق المالية.
10- الترخيص عند الاقتضاء لمجلس الإدارة لشراء وإعادة بيع أسهم تلنات القابضة في بورصة الأوراق المالية وضبط الشروط وكيفية إنجازها.
11- تسمية عضو جديد مجلس الإدارة. جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.
عن مجلس الادارة