DE LA SOCIETE TELNET HOLDING
Société Anonyme faisant appel public à l'épargne
Capital social : 11.028.000 Dinars Tunisiens
Siège social : Immeuble Ennour
Centre Urbain Nord 1082 - Tunis
Mahrajène
RC : B112711998 - MF : 0496236W
Les actionnaires de la société TELNET HOLDING sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 24 Juin 2011 à 15 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise «I.A.C.E» sis aux berges du Lac de Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture de rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2010;
2- Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes sur les états financiers individuels de TELNET HOLDING pour l'exercice 2010;
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2010;
4- Approbation s'il y a lieu des rapports et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2010;
5- Quitus à donner aux Administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2010;
7- Fixation des jetons de présences;
8- Examen et approbation des contrats signés avec les filiales;
9- Examen de l'achat et de la revente des actions émise par la société TELNET HOLDING en vue de réguler leurs cours sur le marché financier;
10- Autorisation, le cas échéant, du Conseil d'Administration à acheter et à revendre les actions de TELNET HOLDING en bourse et d'en fixer les conditions et les modalités d'exécution;
11- Nomination d'un nouvel administrateur.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
P/ Le Conseil d'Administration