استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وخارقة للعادة
الشركة التونسية لمشتقات الحليب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية الجديدة
المعرف الجبائي : 554188G
نعلم كافة المساهمين في الشركة التونسية لمشتقات الحليب شركة خفية الاسم، أن الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم السبت 25 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا (10h) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
الموافقة على التأخير لانعقاد الجلسات. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2008 إلى 2010.
دراسة والمصادقة على القوائم المالية لسنوات 2008 إلى 2010.
المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للفصل 200 من مجلة الشركات.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2008 إلى 2010.
تخصيص نتائج سنوات 2008 إلى 2010. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
تعيين مراقب الحسابات.
مسائل مختلفة.
نعلمكم أيضا أن الجلسة العامة الخارقة للعادة ستنعقد نفس اليوم على الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي : الترفيع في رأس مال الشركة.
مسائل مختلفة.
الرئيس المدير العام.