المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد
تجديد عضوية مراقبي الحسابات
شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 37.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : نهج المعامل – المنطقة الصناعية بسيدي رزيق – مقرين
السجل التجاري : B186061997
التسمية : شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم. الشكل القانوني : خفية الإسم.
المقر الإجتماعي : نهج المعامل – المنطقة الصناعية بسيدي رزيق – مقرين.
السجل التجاري : B186061997
الغرض الإجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو بالخارج تحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من مجنبات الأليمنيوم أو منتوجات أخرى، كل خدمة أو عمليات من شأنها أن تهم مباشرة أو بشكل غير مباشر الموضوع.
الإيداع : محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 ماي 2011 المسجل بمكتب تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول بتونس في 30 ماي 2011، تحت عدد 118005103، وصل عدد 6302 تم إيداع نسختين من محضر الجلسة العامة العادية وتقارير مراقبي الحسابات بكتابة المحكمة الإبتدائية ببن عروس في 3 جوان 2011 تحت عدد D2872797.
بلاغ للمساهمين :
قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 25 ماي 2011 ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2010.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2010.
- تخصيص نتائج المالية 2010، وتم تحديد قسائم الربح ب 250 مليم لقيمة السهم الواحد 1 دينار، كما تقرر توزيع قسائم الأرباح بداية من 15 جوان 2011.
- المصادقة على الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2010.
تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
- إعادة الترخيص لشراء وبيع الأسهم التابعة للشركة.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2011 و2012 و2013 الآتين ذكرهم :
- السيد يحي بياحي.
- السيد طاهر بياحي.
- السيد الطيب بياحي.
- السيد ابراهيم عنان.
- شركة الإستثمار المالي سيكاف.
- الشركة المالية للإستثمار.
- العضو الجديد : السيد سليم فرياني.
تجديد عضوية مراقبي الحسابات : مكتب أ.م.س أرنست وينغ & AMC ERNST YOUNG والسيد نوفل العمري للسنوات المالية 2011 و2012 و2013.
منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
الرئيس المدير العام