استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.000.000 دينار

مقرها الإجتماعي : 5 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس

م ج : 02404BAM000

س ت : B1109311996

يدعو مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها الجمعة 24 جوان 2011 على الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك بالمقر الإجتماعي لمجمع العارم الكائن ب 8 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2010. 2- الإطلاع على تقارير مراقب الحسابات. 3- المصادقة على القوائم المالية للشركة بعنوان سنة 2010.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2010.

5- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

6- توزيع المرابيح بعنوان سنة 2010.

7- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2010.

8- الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2010. 9- المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بسنة 2010.

10- تسمية مراقب الحسابات.

11- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 12- تجديد الترخيص المسند لمجلس الإدارة لتعديل سعر الأسهم وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 94- 117 بتاريخ 14 نوفمبر 1994.

13- تفويض الصلاحيات لإتمام إجراءات التسجيل والإشهار القانوني.

مجلس الإدارة