استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العقارية و للمساهمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العقارية و للمساهمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

السجل التجاري عدد : B133221996 المقر الإجتماعي : 14 نهج مصمودة – ميتوال فيل – تونس 1082

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 27 جوان 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا بدار المؤسسة – الشارع الرئيسي – 1053 – ضفاف البحيرة – تونس – وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2010 وتقديم القوائم المالية المعنية.

2- قراءة تقريري مراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2010.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2010.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2010.

5- تبويب مرابيح سنة 2010.

6- المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.

7- تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة ومنحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن السنة المحاسبية 2010.

8- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لغاية 31 ديسمبر 2010.

9- تجديد الموافقة المتعلقة بتطبيق الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه ب الفصل 7 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. مجلس الإدارة