Dépôt des Rapports des Commissaires aux Comptes
Renouvellement du Mandat des Administrateurs & Nomination d'un Nouveau Membre Renouvellement du Mandat des Commissaires aux Comptes
Tunisie Profilés Aluminium TPR
Société Anonyme
Au Capital de : 37.000.000 Dinars
Siège Social : Rue des Usines - ZI
Sidi Rezig - Mégrine
RC : B186061997
Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium - TPR
Forme Juridique : Société Anonyme.
Siège Social : Rue des Usines - ZI
Sidi Rezig – Mégrine.
Registre de Commerce : B186061997.
Objet Social : La société a pour objet social en Tunisie et à l'Etranger : La transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.
Dépôt : Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 30 Mai 2011 sous le n° 11805103, Quittance n° 6302, deux exemplaires ont été déposés au Greffe de Tribunal de 1ère Instance de Ben Arous le 03 Juin 2011 sous le n° D2872797.
Avis aux Actionnaires :
L'Assemblée Générale Ordinaire de Tunisie Profilés Aluminium TPR, lors de sa réunion du 25 mai 2011 a décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2010.
2- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2010.
3- Affectation des résultats de l'exercice 2010, les dividendes sont fixés à 250 Millimes de nominal 1 dinar, la date du paiement de dividendes est fixée le 15 Juin 2011.
4- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2010.
6- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
7- Fixation de rémunération des membres du comité permanent d'audit.
8- Reconduction de l'autorisation du rachat et de la vente des actions propres de la société.
9- Renouvellement du mandat des membres suivant du conseil d'administration pour les exercices 2011, 2012 et 2013 :
- Mr. Yahia Bayahi
- Mr. Tahar Bayahi
- Mr. Taieb Bayahi
- Mr Brahim Anane
- La société INDINVEST SICAF
- La société CFI
- & un nouveau membre Mr. Slim Feriani
10- renouvellement du mandat des commissaires aux comptes : le cabinet AMC ERNEST & YOUNG et Mr. Naoufel Amri pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
11- Pouvoirs en vue de formalités. Le Président Directeur Général