استدعاء للجلسة العامة والعادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة والعادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

لشركة المركزية لتجهيز البلاد - تونس « SCET - TUNISIE »

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 2 الصاحب بن عياد 1002 تونس البلفدير

السجل التجاري : B182251996

المعرف الجبائي : 000196MAM000 إن السادة المساهمين في شركة -SCET TUNISIE مدعوون يوم الخميس 24 جوان 2011 بالمقر الاجتماعي الكائن بنهج الصاحب بن عياد عدد 2 - 1002 تونس البلفيدير :

1) لحضور الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة والنصف صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010. - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2010. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - المصادقة على العمليات التي ينص عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - رصد النتائج.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات SCET-TUNISIE لسنة 2010.

• تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات. - مسائل مختلفة.

2) لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تنقيح القانون الأساسي.

عن مجلس الإدارة