استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة الطبية المتعددة الاختصاصات شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.800.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج 7301 عدد 43 المنزه 9 ب تونس
المعرف الجبائي : 849034/Z/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الطبية متعددة الاختصاصات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جوان 2011 على الساعة الخامسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي : 1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تقرير التصرف لسنة 2010. 2) تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام والخاص.
صفحة 593) المصادقة على القوائم المالية لنشاط 2010.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5) تحديد منحة الحضور التي ستمنح لأعضاء مجلس الإدارة.
6) منح النفوذ للقيام بالإشهارات القانونية. 7) مسائل مختلفة.
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الطبية متعددة الاختصاصات مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جوان 2011 على الساعة السادسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي : 1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وذلك طبقا لأحكام الفصل 300 من مجلة الشركات التجارية.
2) حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
3) الترفيع في رأس المال بما قيمته مليون ومائتي ألف دينار (1200.000 دينار) أي من 5.800.000 دينار إلى 7.000.000 دينار.
4) تنقيح وتحيين العقد التأسيسي.
5) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.