Société «POLYMEDICAL» S.A
Société anonyme
Au capital de 5.800.000 Dinars divisé en 58000 actions de 100 dinars chacune
Siège social : Rue 7301 n°43 Menzah 9 B Tunis
Registre de commerce : B142132003
Matricule fiscal : 849034Z/A/M/000
1) Messieurs les actionnaires de la société Polymedical S.A. sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle le Mercredi 29 Juin 2011 à Dix sept heures au siège social en vu de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2010.
2. Lecture des rapports générales et spéciaux du commissaire aux comptes.
3. Approbations des états financiers de l'exercice 2010.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs
6. Pouvoirs pour formalités.
7. Questions diverses.
2) Messieurs les actionnaires de la société Polymedical S.A. sont invités à se réunir en assemblée générale Extraordinaire le Mercredi 29 Juin 2011 à Dix Huit heures au siège social en vu de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports établis par le conseil d'administration et par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 300 du code des sociétés commerciales.
2. Suppression du droit préférentiel de souscription.
3. Augmentation du capital social en numéraires de un million deux Cent Mille Dinars (1200.000 dinars) pour le porter de cinq millions huit cent mille dinars (5.800.000 dinars) à sept millions de Dinars (7.000.000 dinars).
4. Modification et mise à jour des statuts.
5. Pouvoirs pour formalités.