استدعاء — الشركة التونسية للبنك

استدعاء

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 124.300.000 دينار

مقرها الإجتماعي : نهج الهادي نويرة – تونس

السجل التجاري : ب 182331996

المعرف الجبائي : 1237أذم000

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا، بنزل الأكروبول – ضفاف البحيرة – تونس – وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف في البنك وفي مجمع الشركة التونسية للبنك، للسنة المحاسبية 2010،

2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده بالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 19 – 2006.

4- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة والخاصة بالسنة المحاسبية 2010. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2010.

6- تخصيص النتائج.

7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8- | تعيين | مراقبي | حسابات | للسنوات

المحاسبية 2011 – 2012 – 2013.

9- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

10- الترخيص في إصدار قروض رقاعية. طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام

الإمضاء | إلى | إدارة | السندات والبورصة

والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : نهج الهادي نويرة – تونس، قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.

يتم قبول المساهمين في قاعة الإجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول إسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب

المساهمين | بإدارة | السندات | والبورصة

والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : نهج الهادي نويرة – تونس، طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.

عن مجلس الإدارة