استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 27 جوان 2011
بالمقر الاجتماعي للشركة المنار 2 – تونس
شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية
السنة المالية 2010
إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النفظ واستغلاله بالبلاد التونسية، شركة خفية الاسم، رأس مالها 7217320 دينار، مقرها الاجتماعي 8، نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 بتونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 27 جوان 2011 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- الموافقة لعقد، في نفس اليوم، اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع مجلس الإدارة عدد 282.
2- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
3- الإعلام بتصريح تولي مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام. 4- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2010.
5- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | والمصادقة | على | العمليات
المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون الأساسي والفصل 200 وما يليه من مجلة
الشركات التجارية.
6- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2010.
7- توظيف نتائج سنة 2010.
8- إبراء ذمة المتصرفين.
9- ضبط منحة الحضور لسنة 2010.
10- تعيين مراقب الحسابات (سنة 2011، 2012 و2013).
رئيس مجلس الإدارة