استدعاء للجلسة العامة العادية — ستوسيد بنك

استدعاء للجلسة العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الإسم

رأس مال قدره : 100 مليون دينار

مقرها الإجتماعي : 32، نهج الهادي الكراي تونس

الدفتر التجاري : B16641997

الهاتف : 71 232 133

الفاكس : 71 753 233

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ستوسيد بنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 29 جوان 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك خلال السنة المالية 2010.

2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول حسابات البنك المقفلة في 31 ديسمبر 2010.

3- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2010.

4- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2010.

5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2010 والخاصة بمجموعة ستوسيد بنك.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2010.

7- تخصيص النتائج المالية.

8- تحديد بدل الحضور.

9- تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

10- تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2011 – 2012 – 2013.

11- الترخيص في إصدار قروض رقاعية.

ويمكن للمساهمين الإطلاع على جميع الوثائق المعدة للجلسة بالمقر الإجتماعي للبنك طيلة المدة القانونية.

عن / مجلس الإدارة

الإدارة العامة