استدعاء
للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة لشركة بروموقولف المنستير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1827.500 دينارا
السجل التجاري : B1843211997
المعرف الجبائي : 038244WAM000 المقر الاجتماعي : 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بروموقولف المنستير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 30 جوان 2011 بالتوالي على الساعة الرابعة والخامسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس وذلك للتداول حول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2010.
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية لسنة 2010.
3- المصادقة على تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية لسنة 2010.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2010.
6- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2010.
7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنوات 2011 و2012 و2013.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تسوية الوضعية القانونية للشركة.
كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.