شركة أورافريكان سيكاف

شركة أورافريكان سيكاف

ش.خ.ا رأس مالها : 2.000.000 دينار 76 شارع 8600 المنطقة الصناعية الشرقية – تونس

السجل التجاري : B113961996 (تونس) المعرف الجبائي : 496256A

1- إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أورافريكان سيكاف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 جويلية 2011 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

• الترخيص في فوات آجال انعقاد الجلسة العامة لسنوات 2004، 2005، 2006.

• تلاوة تقارير مجلس الادارة حول تصرف سنوات 2004، 2005، 2006.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول سنوات 2004، 2005، 2006.

• المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2004، 2005، 2006.

• | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• تخصيص مرابيح سنوات 2004، 2005، 2006.

• تجديد مهام اعضاء مجلس الادارة.

• تعيين مراقب حسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

• مسائل مختلفة.

2- إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة أورافريكان سيكاف مدعوون لحضور الجلسة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 جويلية 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي : - تنقيح العقد التأسيسي للأخذ بعين الاعتبار التنقيحات التشريعية التي تم إدخالها على مستوى مجلة الشركات التجارية وبصورة خصوصية تلك التي جاء بها القانون عدد 65 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جويلية 2005

والقانون عدد 96 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلقين بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية.

• منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الادارة