Société anonyme au capital de 2.000.000 Dinars
76 Rue 8600 ZI. de la Charguia - Tunis
R.C. n° B113961996 Tunis
M.F. n° 496256ANM000
1- Messieurs les actionnaires de la Société EURAFICAINE SICAF sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 5 juillet 2011 à neuf heures au siège social à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles des exercices 2004, 2005, 2006.
- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration pour les exercices 2004, 2005, 2006.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2004, 2005, 2006.
- Examen et approbation des états financiers des exercices 2004, 2005, 2006.
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats des exercices 2004, 2005, 2006.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Nomination d'un commissaire aux comptes.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.
2- Messieurs les actionnaires de la société EURAFICAINE SICAF, sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le mardi 5 juillet 2011 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Mise à jour des statuts conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 et la loi du 16 mars 2009.
- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration