استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — للشركة التونسية لمواد التزييت

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

للشركة التونسية لمواد التزييت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.972.500 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران – ضفاف البحيرة تونس

يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 30 جوان 2011 بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بنزل ريجنسي، ضواحي قرطاج قمرت، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

اللجلسة العامة العادية :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة للتصرف بالسنة المحاسبية 2010 وعرضه على المصادقة.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2010.

3- عرض القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 للمصادقة.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بخصوص سنة 2010.

5- تخصيص النتائج لسنة 2010.

6- المصادقة على تسمية متصرفين وعلى تجديد عضوية متصرفين جدد.

7- تحديد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الادارة لسنة 2010.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- المصادقة على تحيين النظام الأساسي للشركة التونسية لمواد التزييت.

عن مجلس الادارة