استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة بتاريخ 30 جوان 2011
شركة ايماريس المعدني التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.400.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة ريجنسي مدرج ب مكتب 103 ضفاف البحيرة
539539W/A/M/000
إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة
للعادة | للشركة | اللتين | ستنعقدان | يوم
30 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا والحادية عشر بالعنوان التالي : 70 شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :
1 الجلسة العامة العادية :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص السنة المالية 2010،
تلاوة تقارير مراقب الحسابات بخصوص السنة المالية 2010،
المصادقة على التقارير والقوائم المالية بخصوص السنة المالية 2010،
المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2010،
تخصيص نتائج السنة المالية 2010،
- المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة تجديد مهام مراقب الحسابات،
إسناد الصلاحيات لإتمام الإجراءات.
2 الجلسة العامة الخارقة للعادة :
التلاوة والمصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لمقتضيات قانون 16 مارس 2009،
إسناد الصلاحيات لإتمام الإجراءات.
إن جميع الوثائق المتعلقة بالجلسات العامة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الآجال القانونية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية.
مجلس الإدارة