شركة التطور الغذائي
"بروموفود"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 650.000 دينار
المقر الاجتماعي : عند الشركة الافريقية للدهن
المنطقة الصناعية بن عروس –ص-ب- عدد 295
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وتعيين مراقب حسابات.
- حسب محضر اجتماع الجلسة العامة العادية لشركة التطور الغذائي "بروموفود" المنعقدة بتاريخ 2 جويلية 2009 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 17 جويلية 2009 تحت عدد 97034971 وحسب وصل عدد M40796 قرر جميع المساهمين ما يلي :
1- المصادقة على الموازنة لسنة 2008 ورصد نتائجه من المرابيح.
2- تجديد مهام كافة أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة والسيدات :
- طارق الشريف.
- مسدي هالة ولدت الشريف.
- حبيب بن حسين الشريف.
- شركة كوماكس ممثلة في شخص ممثلها القانوني.
3- تعيين شركة G.S.A& ADVISORY ممثلة في شخص السيد غازي حنتوس بصفة مراقب حسابات لمدة 3 سنوات تنتهي على إثر الجلسة العامة التي تبت في حسابات السنة المالية 2011.
- وحسب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لشركة التطور الغذائي "بروموفود" المنعقد بنفس اليوم على إثر الجلسة العامة العادية الآنفة الذكر والمسجل بالقباضة المالية الشرقية بتاريخ 17 جويلية 2009 تحت عدد 97034991 وحسب وصل عدد M40798 قرر جميع أعضاء مجلس الإدارة للشركة تجديد مهام السيد طارق الشريف كرئيس مجلس الإدارة والسيدة هالة المسدي كمديرة عامة للشركة وإعطائها نفس النفوذ الذي تتمتع به من قبل.
وقع إيداع نظيرين أصليين من محضر الجلسة العامة العادية ومحضر أعضاء مجلس الإدارة وكذلك نسخة من الموازنة لسنة لدى كتابة المحكمة الابتدائي ببن عروس في 6 جوان 2011 تحت عدد D2108599.
عن مجلس الإدارة