Renouvellement de mandat des administrateurs du président du conseil et du directeur général et nomination de commissaire aux comptes
SOCIETE PROMOFOOD
Société anonyme au capital de 650.000 Dinars
Siège social : CIO C.A.P. Zone Industrielle de Ben Arous B.P.295 2013 Ben Arous
Suivant procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société PROMOFOOD en date du 2 Juillet 2009 enregistré à la recette des finances Charguia le 17 Juillet 2009 sous le n° 97034971 et suivant quittance numéro M40796, les actionnaires ont adopté à l'unanimité ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice 2008 et affectation de ses résultats
2- Renouvellement de mandat des Administrateurs qui sont Messieurs:
a. Tarak Cherif
b. Hela Mseddi Née Cherif
c. Habib Ben Hsine Cherif
d. Société COMEX représentée par son mandataire légal
3- Nomination de la Société G.S.A & advisory représentée par Monsieur Ghazi Hantous en qualité de commissaire aux comptes pour 3 ans et qui prendra fin suite à la réunion de l'assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.
Suivant procès Verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour à l'issue de l'assemblée générale ci-dessus indiquée, enregistré à la recette des finances Charguia le 17 Juillet 2009 sous le numéro 97034991 et suivant quittance numéro M40798 il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Tarak Cherif en qualité de Président du conseil d'administration et le mandat de madame Hela Mseddi en qualité de Directeur Général de la Société avec les même pouvoirs qu'auparavant.
Deux exemplaires originaux des procès verbaux cités ci dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 6 Juin 2011 sous le n° D2108599.
Pour Le Conseil