استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير العادية
الشركة التونسية للاستثمار والتمويل - كوتيف سيكار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب ثامر عدد 12 - تونس
السجل التجاري : B197121996
الرقم الجبائي : 578592T/A/M/000 إن السادة مساهمي الشركة التونسية للاستثمار والتمويل - كوتيف سيكار،
صفحة 63مدعوون لحضور اجتماعي الجلسة العامة العادية والجلسة العامة غير العادية المزمع عقدهما يوم الإثنين 11 جويلية 2011 على التوالي على الساعة التاسعة والساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بشارع الحبيب ثامر عدد 12 تونس 1069 وذلك للنظر في جدولي الأعمال التاليين :
1 جدول أعمال الجلسة العامة العادية : تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2010.
تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2010.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف الشركة خلال السنة المالية 2010. المصادقة على الوثائق المالية المتعلقة بالسنة المالية 2010.
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
توظيف النتائج.
تجديد وكالة مراقب الحسابات.
المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مسائل مختلفة.
2 جدول أعمال الجلسة العامة الغير العادية :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التغييرات الطارئة على القانون الأساسي.
الموافقة على التغييرات الطارئة على القانون الأساسي.
الموافقة على نص القانون الأساسي المنقح.
نفوذ للقيام بإجراءات.
مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة