COMPAGNIE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT - COTIF SICAR
Société Anonyme au capital de 10 000 000 D
Siège social : 12, Avenue Habib Thameur - Tunis
RC : B197121996
MF : 578592T/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Compagnie Tunisienne d'Investissement et de Financement - COTIF SICAR, sont invités à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront le lundi 11 juillet 2011 respectivement à Neuf heures et à Dix heures au siège de la société sis au 12, Avenue Habib Thameur- 1069 Tunis, à l'effet de délibérer sur les points des ordres du jour suivants :
I/ Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010;
- Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010;
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2010;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2010;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation des résultats;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
- Ratification des conventions réglementées;
- Jetons de présence alloués aux membres du conseil;
- Pouvoirs pour formalités;
- Questions diverse.
II/ Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif aux modifications apportées aux statuts de la société;
- Approbation des modifications des statuts de la société;
- Approbation du texte des statuts mis à jour de la société;
- Pouvoirs pour formalités;
- Questions diverses.
Le conseil d'administration