استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
ليوم السبت 9 جويلية 2011
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير
نهج الهادي بوسلامة 4061 سوسة
السجل التجاري : B5631996
المعرف الجبائي : 000MA340568/E إن السادة المساهمين في رأس مال شركة معرض سوسة الدولي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ثم الجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم السبت الموافق ل 9 جويلية 2011 بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد، طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة 4061 سوسة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1- المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2010
3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2010 وعلى ما ورد بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5- المصادقة على استثمار قسط من الأرباح للتمتع بالإعفاء من الضريبة.
6- توظيف النتائج.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد منحة الحضور.
9- المصادقة على مشروع اللوائح.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة (على الساعة الحادية عشر صباحا) :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج قسط المرابيح المستثمر وجزء من مدخرات الاحتياط.
2- تحيين القانون الأساسي للشركة.
الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين في مقر الشركة وذلك خلال المدة القانونية.
مجلس الإدارة