تأجيل الجلسة العامة العادية لسنة 2010 الشركة التونسية لأسواق الجملة
"سوتيماق"
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 تعلم الشركة التونسية لأسواق الجملة كافة المساهمين في رأس مالها بأنه قد تم تأجيل الجلسة العامة العادية للشركة التونسية لأسواق الجملة لسنة 2010 التي كانت مقررة ليوم الاثنين 20 جوان 2011
نظرا | لعدم | توفر | الظروف | الملائمة
لانعقادها، وذلك إلى يوم الاثنين 18 جويلية 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات
الشارع | الرئيسي | – | ضفاف | البحيرة
تونس، قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2010.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات فيما يخص نفس السنة.
3) المصادقة على الموازنة لسنة 2010 والتقارير التابعة لها.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2010
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.
صفحة 396) المصادقة على تسمية متصرف ممثل للدولة بمجلس الإدارة (رئيس مدير عام للشركة) والمصادقة على تسمية أعضاء جدد كتعويض لأعضاء بمجلس الإدارة، وذلك لبقية المدة النيابية الحالية.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أ، يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة.
كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمة المساهمين
بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.
عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة