للشركة المتوسطية للتهيئة الصناعية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
م.ج : X/1114727
س ت : B24139082009
إن السادة المساهمين في الشركة المتوسطية للتهيئة الصناعية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 30 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك التونسي الكويتي - الكائن بتونس 10 مكرر ، شارع محمد الخامس - وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للفترة الممتدة من تأسيس الشركة إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2010. - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية
الموقوفة | في | 31 | ديسمبر | 2009
و31 ديسمبر 2010.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بأحكام الفصل 200 و475 من مجلة الشركات
التجارية والمذكورة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- تخصيص النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولتصرفهم في الفترة الممتدة من تأسيس الشركة إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مبلغ بدل الحضور بعنوان سنتي 2010 و2011.
- التفويض للقيام بالتصاريح والإجراءات القانونية.