بنك البركة تونس

بنك البركة تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000.000 دولار أمريكي مقرها الإجتماعي : كائن بشارع الهادي شاكر 1002 تونس

سجلها التجاري عدد : B137451996 المعرف الجبائي : 031041F

تبعا لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة تونس المنعقد يوم

27 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 31 ماي 2011 توصيل عدد 6364 تسجيل عدد 11705162 والمودع منه نسختين أصليتين بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 17 جوان 2011 تحت عدد D1381496، قررت الجمعية العامة غير العادية تنقيح بعض فصول النظام الأساسي لبنك البركة تونس بما في ذلك على سبيل الذكر :

• تصحيح تسمية البنك لتصبح "بنك البركة تونس" عوضا عن "بنك البركة لتونس". - التمديد في فترة نشاط البنك من 50 سنة إلى 99 سنة.

• إمكانية تسمية أعضاء بمجلس الإدارة مستقلين عن المجموعتين المساهمتين في رأس المال.

• الفصل بين مهام نائب رئيس مجلس الإدارة من جهة والمدير العام من جهة ثانية.

• حصر مهمة التوقيع بإسم البنك وتمثيله لدى الغير في شخص المدير العام مع الإبقاء على إمكانية تعيين المجلس لأشخاص آخرين لهذا الغرض.

وتبعا لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك البركة تونس المنعقد يوم 27 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 1 جوان 2011 تسجيل عدد 6380 تسجيل عدد 11805178 والمودع منه نسختين أصليتين بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 17 جوان 2011 تحت عدد D1381496، قررت الجمعية العامة العادية :

• تعيين السيد فرج زعق عضوا جديدا لمجلس الإدارة للمدة النيابية المتبقية لعضوية مجلس الإدارة ممثلا للمجموعة الأولى خلفا للسيد العروسي بيوض الذي أحيل على التقاعد.

• تعيين السيد عبد الحق القفصي عضوا مستقلا في مجلس الإدارة.

وتبعا لمضمون من محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة لبنك البركة تونس رقم 106 المنعقد يوم 27 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 27 ماي 2011 توصيل عدد 6240 تسجيل عدد 11805044 والمودع منه نسختين بكتابة المحكمة الإبتدائية

بتونس بتاريخ 17 جوان 2011 تحت عدد D1381496، قرر المجلس تعيين السيد فرج زعق في خطة المدير العام طبقا للمادة 22 من النظام الأساسي بداية من تاريخه ومنحه كامل الصلوحيات المنصوص عليها في المادة 23 من النظام الأساسي للبنك.