Société anonyme
Capital social 50.000.000 USD
Siège social : 88 Avenue Hédi Chaker Tunis 1002
Registre de commerce n°B137451996
Matricule fiscal : 031041F
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire d'Al Baraka Bank Tunisia tenue le 27 Mai 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 31 Mai 2011, quittance n°6364, enregistrement n°11705162, dont deux exemplaires originaux sont déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 Juin 2011 sous le n°D1381496, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier quelques articles des statuts d'Al Baraka Bank Tunisia dont notamment à titre indicatif :
- La rectification de la dénomination de la banque qui est devenue "بنك البركة تونس" au lieu de "بنك البركة لتونس"
- La prorogation de la durée d'activité de la banque de 50 ans à 99 ans
- La possibilité de la nomination au sein du conseil d'administration, de membres indépendants des deux groupes actionnaires au capital social
- La séparation entre les fonctions du Vice Président du conseil d'administration d'une part et celles du Directeur Général, d'autre part.
- L'exclusivité de la signature au nom de la banque et sa représentation vis à vis des tiers en la personne du Directeur Général avec la possibilité accordé au Conseil d'Administration d'attribuer ces pouvoirs à d'autres personnes.
Par ailleurs, et en vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire d'Al Baraka Bank Tunisia tenue le 27 Mai 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis le 1 juin 2011 quittance n°6380 originaux sont déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 Juin 2011 sous le n°D1381496, l'assemblée Générale ordinaire a décidé de :
- Désigner Monsieur Fraj Zaag nouveau membre du Conseil d'Administration pour la période restante du mandat d'administrateur représentant le premier groupe des actionnaires et ce, en remplacement de Monsieur Laroussi Bayoudh parti en retraite
- Désigner Monsieur Abdelhak Kafsi, membre indépendant au sein du conseil d'administration
En outre et en vertu de l'extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration d'Al Baraka Bank Tunisia n°106 tenue le 27 Mai 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 27 Mai 2011 quittance n°6240 enregistrement n° 11805044, dont deux exemplaires originaux sont déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 Juin 2011 sous le n°D1381496, le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Fraj Zaag Directeur Général conformément à l'article 22 des statuts et ce, à partir de la date de la réunion et lui attribuer tous les pouvoirs énoncés à l'article 23 des statuts de la banque.