شركة سيمانس خفية الاسم

شركة سيمانس خفية الاسم

Société Siemens Sa

شركة خفية الاسم

رأس المال : مليوني دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشاتال 1053 ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B2461652006

المعرف الجبائي : 000MA981786D بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة سيمانس خفية الاسم Société Siemens Sa بتاريخ 30 مارس 2011 والمسجل بقباضة عقود الشركات التجارية بتونس بتاريخ 2 ماي 2011 تحت عدد 11800436 وصل عدد 468+ 470 وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جوان 2011 تحت عدد D2416332006، وإثر الموافقة على مقترحات وقرارات مجلس الإدارة المدونة بمحضر جلسته المنعقدة يوم 30 سبتمبر 2010 بدورته الثامنة والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 8 نوفمبر 2010 تحت عدد 10813263 وصل عدد 16088، وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جوان 2011 تحت عدد D2416332006، قرر مساهمي شركة سيمانس خفية الاسم ما يلي :

1 المصادقة على جميع محتوى محضر جلسة مجلس الإدارة في دورته الثامنة والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.

2 المصادقة على النتائج المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010 والمصادقة على إقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص نتائج السنة المالية لنفس السنة المالية.

3 المصادقة على تعيين السيد ديرك هوك بخطة رئيس مجلس إدارة لشركة سيمانس خفية الاسم خلفا للسيد روني بوشلار لمدة تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية التي تغلق يوم 30 سبتمبر 2012، مع منح السيد ديرك هوك النفوذ المطلق المتعلقة بمهامه طبقا للقانون والعقد التأسيسي للشركة.

4 المصادقة على تعيين السيد كريستيان قراينزيقار بصفة عضو جديد بمجلس الإدارة بالشركة في حدود المدة المتبقية من نيابة سلفه وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية التي تغلق يوم

30 سبتمبر 2012 وذلك خلفا للسيد روني بوشلار الذي انتهت مهامه.

5 المصادقة على تجديد مهام السيد سليم كشك مدير عام لشركة سيمانس خفية الاسم لمدة تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية التي تغلق يوم 30 سبتمبر 2013، مع منح السيد سليم كشك النفوذ المطلق المتعلق طبقا للقانون والعقد التأسيسي للشركة.

6 المصادقة على عدم إسناد أي مكافأة بما في ذلك مكافأة حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

7 المصادقة على قرار مجلس الإدارة فيما يتعلق بعدم إسناد أي مكافأة لرئيس مجلس الإدارة المعين.

8 المصادقة على الرواتب الممنوحة للسيد سليم كشك بوصفه مدير عام للشركة، بعنوان السنة المالية 2009 - 2010، والتي تغلق يوم 30 سبتمبر 2010 والتي ستمنح له إلى غاية الجلسة العامة العادية المقبلة وهذا طبقا لأحكام الفصل 208 من مجلة الشركات التجارية.

9 المصادقة على إبراء ذمة السيد روني بوشلار رئيس مجلس الإدارة المنتهية مهامه وذلك في خصوص كامل مدة إدارته لشركة سيمانس خفية الاسم.

10) تسجيل تطبيق الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية في خصوص المناصب المشغولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى مع الإشارة كون المدير العام لا يشغل مناصب أخرى.

11) المصادقة على طريقة الاستدعاء والمشاركة بالجلسة العامة العادية لشركة سيمانس خفية الاسم المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2011 وكذلك على طريقة الاستدعاء وانعقاد الدورة التاسعة لمجلس الإدارة.

مجلس الإدارة