استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية البنك التونسي القطري
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 60.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - 1080 تونس
السجل التجاري : B122251996
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي القطري المالكين لأسهم عادية أو أسهم ذات أولوية في الربح مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 7 جويلية 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم - تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2010،
2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2010،
3 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2010،
4 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك لسنة 2010 وعلى القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2010،
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2010،
6 تخصيص نتيجة السنة المالية 2010،
7 تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
8 المصادقة على تعيين ثلاثة أعضاء جدد بمجلس إدارة البنك.
ص 3661طبقا لأحكام المادة 19 من النظام الأساسي للبنك، يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الأقل محررة بالكامل حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين.
بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداع بمقر البنك (إدارة المراقبة) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك، إدارة المراقبة (مكتب عدد 202) نهج مدينة العلوم - تونس وذلك في خلال الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.
عن/ مجلس الإدارة