TUNISIAN QATARI BANK
Société anonyme au capital de 60.000.000 Dinars
Siège social : Rue Cité des Sciences 1080 Tunis
Registre du commerce n° B 12225 1996
Messieurs les actionnaires de la Tunisian Qatari Bank, titulaires d'actions ordinaires et d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 7 juillet 2011 à onze heures, au siège social de la banque sis Rue Cité des Sciences- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2010;
2- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2010;
3- Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2010;
4- Approbation du Rapport du Conseil d'Administration, des états financiers de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2010;
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2010;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2010;
7- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des membres du Comité Permanent d'Audit;
8- Approbation de la nomination de trois nouveaux administrateurs.
Conformément à l'article 19 des statuts de la banque, les titulaires d'au moins 10 actions libérées intégralement peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé et qu'ils auront l'obligance de remettre à la banque (Direction du Contrôle) trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.
Tous les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction du Contrôle (bureau n° 202), Rue Cité des Sciences 1080 Tunis, durant le délai légal.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/ Le Conseil d'Administration
Le Directeur Général