تسمية أعضاء مجلس الإدارة — تسمية مراقب حسابات

تسمية أعضاء مجلس الإدارة

تسمية مراقب حسابات

تجديد مهمة الرئيس المدير العام

تحيين القانون الأساسي

جنان أقرو

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 000 000 دينار تونسي مقرها الأساسي : 30 نهج سعيد أبوبكر 1001 تونس

المعرف الجبائي : 447064WNM000 السجل التجاري : B1128431997

بمقتضى الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 جانفي 2011 والمسجلة لدى قباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 31 مارس 2011 تحت رقم 11802869 الوصل عدد 3377، تقرر :

1- تسمية أعضاء مجلس شركة "جنان أقرو" الآتي ذكرهم :

• السيد حاتم المزيو.

• السيد رضوان الزواري.

• السيد عفيف الفيل.

• السيد سامي المزيو.

وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 أكتوبر 2013.

2- تسمية مراقب الحسابات السيدة ريم السماوي المصمودي للدورات المالية 2011، 2012 و2013.

وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 جانفي 2011 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 31 مارس 2011 تحت رقم 11802867 الوصل عدد 3375، تقرر تجديد مهمة الرئيس المدير العام للشركة السيد حاتم المزيو وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 أكتوبر 2013.

وبمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 28 جانفي 2011، والمسجلة لدى قباضة تسجيل عقود الشركات بتونس بالشرقية في 31 مارس 2011، تحت رقم 11802873 الوصل عدد 3382، تم تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية (القانون 16-2009) كما تمت المصادقة عليه وسجل بنفس القباضة تحت رقم 11802866 الوصل عدد 3372. وقد تم وضع سجل الأسهم وسجل المسيرين ووثائق الجلسات العامة للثلاث السنوات الأخيرة على ذمة المساهمين في مقر الشركة أثناء أوقات العمل.

وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق لدى كتابة المحكمة بتونس في 14 جوان 2011 تحت رقم D241300397.

مجلس الإدارة