Nomination d'un commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
Mise à jour des statuts
Société «JINEN AGRO SA»
Au capital de 1 000 000 DT
Siège social : 30 Rue Said Abou Bakr 1001 Tunis
Matricule fiscal : 447064 WNM 000
Registre de commerce : B1128431997
Suivant le Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 Janvier 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 31 Mars 2011, sous le n° 11802869, quittance n° 3377, il a été décidé :
1- De nommer comme administrateurs de la société :
M. Hatem Meziou
M. Radhouane Zouari
M. Afif El Phil
M. Sami Meziou
Et ce, jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice clos au 31/10/2013.
2- Nommer le commissaire aux comptes Mme Rim Smaoui Masmoudi pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
Et suivant PV du Conseil d'Administration réuni le 28 Janvier 2011, et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 31 Mars 2011, sous le n° 11802867, quittance n° 3375, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général M. Hatem Meziou, et ce, jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice clos au 31/10/2013.
Et suivant PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 Janvier 2011, et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 31 Mars 2011, sous le n° 11802873, quittance n° 3382, il a été décidé de mettre à jour les Statuts de la société conformément aux dispositions du CSC (loi 2009-16). Les statuts mis à jour sont enregistrés en même temps, sous le n° 11802866, Quittance n° 3372.
Le registre des actions, le registre des dirigeants ainsi que les documents soumis aux assemblées générales des 3 derniers exercices sont mis à la disposition des actionnaires au siège social pendant les heures de travail.
Deux copies de tous ces documents ont été déposées au greffe du tribunal de Tunis le 14 Juin 2011 sous le n° D241300397.
Le Conseil d'Administration