الترفيع في رأس المال وتنقيح العقد التأسيسي
شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.200.000,000 دينارا
المقر الاجتماعي : 9، نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة
مرسمة بالسجل التجاري بوكالة النهوض بالصناعة بسوسة تحت عدد B27172005 المعرف الجبائي : 900647/V/A/M/000 بموجب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لمساهمي شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط خ.إ المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2011 ، المسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال سوسة بتاريخ 11 جوان 2011 تحت عدد 11501586 وصل عدد 13733، والذي أودع نظيران بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسوسة الكائنة بوكالة النهوض بالصناعة بسوسة بتاريخ 21 جوان 2011 تحت عدد الإيداع الأصلي : D2722005 وعدد إيداع المطلب 201131182، تقرر ما يلي :
صفحة 231- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ قدره خمسمائة ألف (500.000,000د) دينارا
ليصبح | ثلاثة | ملايين | وسبعمائة | ألف
(3.700.000,000د) دينارا وذلك بإصدار (50.000) سهما نقديا جديدا ذات قيمة إسمية بعشرة دنانير السهم الواحد يقع إسنادها مجانا إلى المساهمين كل بقدر نسبة مساهمته برأس المال مع طرح الكسور
وتحريرها | بإدماج | الاحتياطي | الخاص
بالاستثمار البالغ قدره أربع مائة وأربعة وأربعون ألف وخمس مائة وواحد وثلاثون
دينار | ومائتان | وثلاثة | وتسعون | مليما
(444.531,293د) | وبإدماج | جزء | من
الاحتياطات الاختيارية قدرة خمسة وخمسون ألف وأربع مائة وثمانية وستون دينار وسبعمائة وسبعة مليمات (55.468,707د) مع إعطاء التفويضات اللازمة لمجلس الإدارة للقيام في حق الجلسة بتحقيق هذا الترفيع. 1- تنقيح العقد التأسيسي للشركة بالقيام ب : أ- تعديل فصوله : عدد 7 المتعلق ب "رأس المال الاجتماعي" وعدد 8 المتعلق ب"تحرير الاسهم" وعدد 19 المتعلق ب"مجلس الإدارة" وعدد 22 المتعلق ب "التسيير" وعدد 23 المتعلق ب "أجرة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمديرين العامين المساعدين" وإلغاء محتوى عنوانه السادس وتعويضه بمحتوى جديد تحت عنوان "الاتفاقات" وتعديل فصوله : عدد 30 المتعلق ب "الجلسات العامة" وعدد 32 المتعلق ب "مكتب الجلسة" وعدد 36 المتعلق ب "الجلسات العامة الخارقة للعادة" وعدد 48 المتعلق ب "واجبات المساهين". ب - إضافة فصلين جديدين الأول تحت عدد 6 مكرر عنوانه "دفتر المسيرين، دفتر الأوراق المالية ومحاسبة الأوراق المالية والثاني تحت عدد 38 مكرر عنوانه "واجب إيداع القوائم المالية السنوية بالسجل التجاري للشركات" إلى العقد التأسيسي المذكور.
ت - إضافة العبارة التالية إلى عنوانه الأول " ... دفتر المسيرين، دفتر الأوراق المالية ومحاسبة الأوراق المالية".
ث- وتنقيح بعض مقتضيات الفصل السابع والأربعين المعنون "حقوق المساهمين" ومن
ضمنها المقتضيات المتعلقة بحق الإعلام التي حورت كما يلي :
"الحق في الاتصال والإطلاع : تودع الوثائق المعروضة على الجلسات العامة المنعقدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ومحاضر هذه الجلسات وكذلك دفتر المسيرين ودفتر الأوراق المالية على ذمة المساهمين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 9 نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة ويمكن ممارسة حق الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة. يحق لكل مساهم يملك على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة أو كانت له مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينار أن يحصل في كل وقت على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل 201 من م.ش.ت وتقارير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث
الأخيرة. | ويجوز | للمساهمين | المالكين
مجتمعين لتلك النسبة من رأس المال أن يحصلوا على الوثائق المذكورة وإسناد توكيل لمن يتولى ممارسة الحق المذكور نيابة عنهم يحق للمساهمين الحصول على مضامين من دفتر المسيرين ومن دفتر الأوراق المالية. ويتم إشهار مكان إيداع الوثائق والدفاتر على ذمة المساهمين حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 16 من م.ش.ت وعلاوة على ذلك، توضع قائمة المساهمين في الشركة على ذمة المساهمين وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل كل جلسة عامة للمساهمين.
الحقوق الأساسية للمساهمين : لا يمكن الحط أو الحد من الحقوق الأساسية للمساهم بموجب أحكام العقد التأسيسي أو قرارات الجلسات العامة".
وذلك قصد ملائمة أحكامه مع الترفيع في رأس المال المذكور أعلاه ومع مقتضيات القانون عدد 69 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2007 والقانون عدد 16 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 16 مارس 2009 وكذلك قصد تحسين وتصحيح وإتمام بعض أحكامه الأخرى.
المدير العام